Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΩΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΑΝ.ΕΠ. Ο.Α. Α.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ 151898001000 σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

TΩN ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΩΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΑΝ.ΕΠ. Ο.Α. Α.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ 151898001000 

ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Νέο Ψυχικό, 28/9/2022 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΩΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΑΝ.ΕΠ. Ο.Α. Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 151898001000, και σύμφωνα με τον Νόμο και το εταιρικό καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 125 Ν. 4548/2019, άρθρο 16 παρ. 6 του Καταστατικού), την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

  1. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021. 
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. 
  3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την εταιρική χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
  4. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
  5. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του ΔΣ του διοικητικού συμβούλιου. 
  6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 επ. και 141 επ. του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 

Α.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος μέτοχος αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων που τηρεί η εταιρεία κατά την 5η ημέρα πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2022. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει 

την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι κατά νόμον και δυνάμει του καταστατικού επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 

Κατά την από απόσταση συμμετοχή των μετόχων εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 125 Ν. 4548/18) ως προς τη διασφάλιση της ταυτότητας των συμμετεχόντων εξ αποστάσεως, τον αποκλεισμό συμμετοχής μη δικαιουμένων προσώπων, την πλήρη συμμετοχή στη συζήτηση και την ψηφοφορία των δικαιουμένων ψήφου μετόχων και την ακριβή καταγραφή της ψήφου εκάστου μετόχου. 

Η από απόσταση συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams. Οι μέτοχοι θα λάβουν τα διαπιστευτήρια τηλεδιάσκεψης στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 4η-10-2022, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου αποφάσεως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατ’ άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον δήμο Φιλοθέης – Νέου Ψυχικού επί της της λεωφόρου Μεσογείων αρ. 265, 1ος όροφος, από τον κ. Κωνσταντίνο Κατσικαβέλη (2109540111). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο